Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
Risikomanagement
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
Transparenzregister
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
Änderungen an diesem Gesetz als übersichtliche Synopsen finden Sie hier:
Synopsen GwG(+++ Textnachweis ab: 26.6.2017 +++)Das G wurde als Art. 1 des G v. 23.6.2017 I 1822 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 24 Satz 1 dieses G am 26.6.2017 in Kraft getreten.
(+++ Zur Anwendung vgl. § 14 Abs. 1 u. 3, § 15 Abs. 2, § 19 Abs. 2,
§ 23a Abs. 1, § 26 Abs. 1, § 38 Abs. 4, § 43 Abs. 5 Satz 3,
§ 46 Abs. 1 Satz 5, § 59 Abs. 3 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 8 vgl. § 25i Abs. 3 KredWG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 47 Abs. 5 vgl. § 25h Abs. 3 KredWG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 43 Abs. 1 vgl. § 54 Abs. 3 VAG 2016 +++)